Formulario 8300-Sp - Informe De Pagos En Efectivo En Exceso De E Recibidos En Una Ocupacion O Negocio Page 6
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Formulario 8300-SP del IRS (Rev. 8-2014)
Formulario 8300-SP de la FinCEN (Rev. 8-2014)
Página
Parte IV
A usted no se le requiere facilitar
y combatir el terrorismo. Además, el
información de si la transacción se
FinCEN podría divulgar dicha
Encasillado 36. Si usted es dueño único,
considera sospechosa o no. Si no facilita
información a esos funcionarios si llevan
deberá anotar aquí su SSN. Si su
toda la información solicitada o si nos
a cabo actividades de inteligencia o
negocio también tiene un EIN, tiene que
contrainteligencia para proteger el país y
facilita información falsa o fraudulenta,
incluirlo. Todas las demás entidades
puede estar sujeto a enjuiciamiento
sus ciudadanos contra el terrorismo
comerciales tienen que anotar un EIN en
penal u otras sanciones estipuladas en
internacional.
este espacio.
los Títulos 26 y 31 del Código Legal de
A usted no se le requiere facilitar la
Encasillado 41. Describa por completo
los EE.UU.
información solicitada en un formulario
el tipo de negocio. Utilice términos
Por regla general, los formularios de
de impuestos sujeto a la Ley de
descriptivos (“abogado”, “joyero”, etc.)
Reducción de Trámites, a menos que el
impuestos y toda información afín son
en vez de términos poco descriptivos
mismo muestre un número de control
confidenciales, como lo requiere la
(“negocio”, “tienda”).
sección 6103. No obstante, la sección
válido de la Office of Management and
Encasillado 42. Este formulario deberá
6103 permite o requiere que el IRS
Budget (Oficina de Administración y
ser firmado por una persona física
divulgue o facilite esta información a
Presupuesto u OMB, por sus siglas en
autorizada para firmarlo en nombre del
otros, tal como se describe en el Código
inglés). La documentación relativa a este
negocio que recibió el efectivo.
de Impuestos Internos. Por ejemplo,
formulario o sus instrucciones deberá ser
podemos divulgar la información
conservada mientras su contenido pueda
Comentarios
tributaria facilitada en este formulario al
ser utilizado en la aplicación de alguna
Utilice esta sección para comentar o
Departamento de Justicia para hacer
ley de acuerdo con el Título 26 o el Título
aclarar toda información que haya
que se cumplan las leyes tributarias
31 del U.S.C.
anotado en algún encasillado de las
civiles y penales y a las ciudades,
El tiempo que se necesita para llenar
Partes I, II, III y IV. Por ejemplo, si
estados, el Distrito de Columbia y a las
este formulario varía dependiendo de las
marcó el recuadro b (Transacción
posesiones o estados libres asociados
circunstancias individuales. El promedio
sospechosa) del encasillado 1, en la
con los Estados Unidos, a fin de
de tiempo que se estima para completar
parte superior a la Parte I, le convendría
ayudarlos a aplicar sus leyes tributarias
este formulario es 21 minutos. Si desea
explicar por qué cree que la transacción
respectivas. Podemos divulgar esta
hacer algún comentario acerca de la
en efectivo que declara en el Formulario
información a otras personas, según sea
8300-SP podría ser sospechosa.
exactitud de este cálculo de tiempo o si
necesario, para obtener información que
tiene alguna sugerencia para hacer que
Aviso sobre la Ley de Confidencialidad
no podamos conseguir de ninguna otra
este formulario sea más sencillo,
de Información y la Ley de Reducción
manera. Podemos divulgar esta
estaríamos encantados recibir su
de Trámites. A menos que se indique lo
información a agencias locales, estatales
comunicación. Nos puede enviar
contrario, la información solicitada en
y federales dedicadas al cuidado de
comentarios desde la página web en
menores y a otras agencias federales a
este formulario es obligatoria para los
, en inglés. Pulse
propósitos del Servicio de Impuestos
fin de determinar su derecho a recibir
sobre “More Information” (Más
Internos (IRS) y la Red para la Ejecución
beneficios o recibir o reintegrar
información) y seleccione “Give us
de las Leyes contra los Delitos
préstamos. Además, podemos divulgar
feedback” (Proveer comentarios). O
Financieros (FinCEN) para administrar las
la información a los funcionarios de
puede escribirnos al: Internal Revenue
agencias reguladoras y de orden público
leyes y reglamentación de los EE.UU. Los
Service, Tax Forms and Publications
negocios o actividades comerciales y los
estatales, locales o extranjeros para el
Division, 1111 Constitution Ave. NW,
escribanos de los tribunales penales
desempeño de sus labores oficiales.
IR-6526, Washington, DC 20224. No
estatales y federales están obligados a
También podemos divulgar esta
envíe el Formulario 8300-SP a dicha
facilitar esta información al IRS y a la
información a otros países conforme a
oficina. En su lugar, vea Dónde
un tratado tributario, o a agencias
FinCEN de acuerdo con la sección 6050I
presentar el formulario, anteriormente.
y la sección 5331 del Título 31 del U.S.C.,
federales y estatales para hacer cumplir
respectivamente. La sección 6109 y la
las leyes penales federales no tributarias
sección 5331 del Título 31 del U.S.C.
requieren que usted facilite su número de
identificación. La razón principal por la
que se solicita la información en este
formulario es para conservar informes y
registros que tengan gran utilidad en las
investigaciones o procedimientos
penales, tributarios o reglamentarios o en
la operación de actividades de espionaje
o contraespionaje al dirigir la atención del
gobierno federal hacia ciertas
transacciones inusuales o sospechosas.
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