Formulario 8300-Sp - Informe De Pagos En Efectivo En Exceso De E Recibidos En Una Ocupacion O Negocio Page 4
Download a blank fillable Formulario 8300-Sp - Informe De Pagos En Efectivo En Exceso De E Recibidos En Una Ocupacion O Negocio in PDF format just by clicking the "DOWNLOAD PDF" button.
Open the file in any PDF-viewing software. Adobe Reader or any alternative for Windows or MacOS are required to access and complete fillable content.
Complete Formulario 8300-Sp - Informe De Pagos En Efectivo En Exceso De E Recibidos En Una Ocupacion O Negocio with your personal data - all interactive fields are highlighted in places where you should type, access drop-down lists or select multiple-choice options.
Some fillable PDF-files have the option of saving the completed form that contains your own data for later use or sending it out straight away.
ADVERTISEMENT
1
2
3
4
5
64
Formulario 8300-SP del IRS (Rev. 8-2014)
Formulario 8300-SP de la FinCEN (Rev. 8-2014)
Página
dicho informe conjunto a más tardar en
Multas. Se le pueden imponer multas si
Venta al por menor. Toda venta
la fecha en la cual habría presentado el
no presenta un Formulario 8300-SP
(aunque la venta no sea para reventa o
primer informe, si lo hubiera presentado
correcto, completo y a tiempo y no
para algún otro propósito) que se
por separado.
puede mostrar que dicho incumplimiento
efectúe en el transcurso de una
se debe a una causa razonable. También
actividad comercial o negocio, si éste
Número de identificación del
se le podrían imponer multas si no
consiste principalmente en hacer ventas
contribuyente. Tiene que facilitar el
facilita una declaración escrita correcta,
al consumidor final.
número correcto de identificación del
completa y a tiempo a cada persona
contribuyente (TIN, por sus siglas en
Artículo de consumo duradero. Un
cuyo nombre esté escrito en un informe
inglés) de la persona o personas de la(s)
artículo tangible de propiedad personal
requerido. Se le podría imponer una
cual(es) usted reciba el dinero en
que, con uso normal, puede esperar
multa de un mínimo de $25,000 si dicho
efectivo y, si corresponde, de la persona
tener una vida útil de por lo menos un
incumplimiento se debe a desacato
año y cuyo precio de venta supere los
o personas en nombre de quien(es) la
intencional del requisito de declarar
transacción se lleve a cabo. Se le
$10,000.
transacciones de dinero en efectivo.
pueden imponer multas por no incluir el
Artículo coleccionable. Toda obra de
número de identificación del
Además, se le podrían imponer multas
arte, alfombra, reliquia, metal, joya, sello
contribuyente o por anotarlo
por causar (o intentar causar) que un
(estampilla), moneda, etc.
negocio o profesión deje de presentar un
incorrectamente.
Actividad relacionada con viajes o
informe requerido; o por causar (o
El número de identificación del
diversión. Un artículo o actividad
intentar causar) que una ocupación o
contribuyente para una persona física
relacionada con viajes o diversión que
negocio presente un informe requerido
(incluido un empresario que sea
corresponda a un solo viaje o evento, si
en el cual conste una omisión
propietario único) es el número de
el precio del artículo más todos los
substancial o relato inexacto de los
Seguro Social (SSN, por sus siglas en
demás artículos o actividades
hechos; o por crear (o intentar crear)
inglés) de tal persona. Para ciertos
relacionados con el mismo viaje o
transacciones para evitar los requisitos
extranjeros residentes de este país que
evento que se venden en la misma
de declaración. Dichas infracciones
no reúnan los requisitos para obtener un
transacción (o transacciones
podrían estar sujetas además a
SSN y para ciertos extranjeros no
relacionadas) excede de $10,000.
enjuiciamiento penal y, de ser
residentes del país que estén obligados
Excepciones. No se considera que un
condenado el infractor, podría resultar
a presentar declaraciones de impuestos,
cheque de cajero, giro, letra bancaria o
en encarcelamiento de hasta 5 años o
éste es el número de identificación
cheque de viajero haya sido recibido en
multas de hasta $250,000 para personas
personal del contribuyente (ITIN, por sus
una transacción designada que se debe
físicas y $500,000 para sociedades
siglas en inglés) expedido por el IRS.
declarar, si proviene de un préstamo
anónimas, o ambos.
Para otras personas, incluidas
bancario, o si se recibió como pago de
sociedades anónimas, sociedades
Definiciones
ciertos pagarés, contratos de ventas a
colectivas y caudales hereditarios, es el
plazos o planes de pago inicial. Para
Dinero en efectivo. La expresión “en
número de identificación del empleador
más información, vea la Publicación
efectivo” significa lo siguiente:
(EIN, por sus siglas en inglés).
1544SP.
• Moneda estadounidense y divisas
Si ha solicitado, pero no ha podido
Persona. Incluye una persona física, una
extranjeras recibidas en cualquier
obtener, un TIN para una o más partes
sociedad anónima, una sociedad
transacción; o
de una transacción dentro de los 15 días
colectiva, un fideicomiso, un caudal
siguientes a la transacción, presente el
• Un cheque de cajero, giro, letra
hereditario, una asociación o una
informe y use la sección de comentarios
bancaria o cheque de viajero que tiene
compañía.
en la página 2 para explicar por qué el
un valor nominal de $10,000 o menos
Destinatario. La persona que recibe el
TIN no está incluido.
que se reciba en una transacción
dinero en efectivo. Cada sucursal u otra
designada que se debe declarar como
Excepción: No está obligado a facilitar
oficina de la actividad o negocio de una
se define luego, o que se recibe en
el TIN de un extranjero no residente ni de
persona se considera destinatario por
cualquier transacción en la cual el
una organización extranjera si dicha
separado, a no ser que la sucursal (o
persona u organización extranjera:
destinatario sabe que tal documento se
una oficina central vinculada con otras
usa con la intención de evitar informar
• No tiene ingresos vinculados con la
sucursales) que recibe el efectivo tenga
dicha transacción conforme a la sección
realización de actividades comerciales o
conocimiento de, o motivos para
6050I o la sección 5331 del Título 31 del
negocios estadounidenses;
conocer, la identidad de los pagadores
U.S.C.
• No tiene una oficina o establecimiento
que hacen pagos en efectivo a otras
Nota: Dinero en efectivo no incluye un
ni agente pagador o fiscal ubicado en los
sucursales.
cheque girado contra la cuenta particular
EE.UU.;
Transacción. Incluye la compra de
del pagador, tal como un cheque
• No facilita un certificado de retención
bienes o servicios, el pago de deudas, el
personal, independientemente de la
de impuestos, el cual se describe en la
intercambio de dinero en efectivo por
cantidad del mismo.
sección §1.1441-1(e)(2) o (3) o
instrumentos negociables y el recibo de
Transacción designada que se debe
§1.1441-5(c)(2)(iv) o (3)(iii), en la medida
efectivo para que se retenga en plica o
declarar. Una venta al por menor (o el
en la que se exija según la sección
en fideicomiso. Una transacción sencilla
recibo de dinero por un corredor u otro
§1.1441-1(e)(4)(vii); o
no se puede dividir en transacciones
intermediario relacionado con una venta
múltiples para evitar su declaración.
• No tiene que facilitar el número de
al por menor) de un artículo de consumo
Transacción sospechosa. La expresión
identificación del contribuyente (TIN) en
duradero, artículo coleccionable o una
ninguna declaración de impuestos o
“transacción sospechosa” significa una
actividad relacionada con viajes o
declaración escrita ni en ningún otro
transacción en la que parece que una
diversión.
documento obligatorio conforme a las
persona intenta evitar que se presente el
normas del impuesto sobre el ingreso de
Formulario 8300-SP o que se presente
la sección 897 o la sección 1445.
un formulario falso o incompleto.
ADVERTISEMENT
0 votes
Related Articles
Related forms
Formulario 8300-sp - Informe De Pagos En Efectivo En Exceso De 10,000 Recibidos En Una Ocupacion O Negocio (spanish Version)
Financial
Formulario 8300-sp - Informe De Pagos En Efectivo En Exceso De 10,000 Recibidos En Una Ocupacion O Negocio
Financial
Formulario 8300-sp - Informe De Pagos En Efectivo En Exceso De 10,000 Recibidos En Una Ocupacion O Negocio
Financial
Formulario 8878(sp) - Autorizacion De Firma Para Presentar La Declaracion Por Medio Del Irs E-file Para El Formulario 4868(sp) O El Formulario 2350(sp) (spanish Version) - 2017
Financial
Formulario 8878(sp) - Autorizacion De Firma Para Presentar La Declaracion Por Medio Del Irs E-file Para El Formulario 4868(sp) O El Formulario 2350(sp) - 2012
Financial
Formulario 8878(sp) - Autorizacion De Firma Para Presentar La Declaracion Por Medio Del Irs E-file Para El Formulario 4868(sp) O El Formulario 2350(sp) - 2011
Financial
Formulario 8878(sp) - Autorizacion De Firma Para Presentar La Declaracion Por Medio Del Irs E-file Para El Formulario 4868(sp) O El Formulario 2350(sp) - 2014
Financial
Formulario 8453(sp) - Informe Del Impuesto Sobre El Ingreso Personal De Los Estados Unidos Por Medio De La Presentacion Electronica Del Irs E-file - 2017
Financial
Related Categories
Parent category: Financial